Administrativo/a PBC Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance.
¿Es usted el candidato adecuado para esta oportunidad? Asegúrese de leer la descripción completa a continuación.
La persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento de expedientes, desempeñando funciones estables y recurrentes dentro del área de Compliance.
Las funciones principales a realizar serán: Recopilar, revisar y archivar la documentación necesaria para la incorporación y seguimiento de clientes.
Verificar que la documentación esté completa y conforme a los procedimientos internos.
Cumplimentar y actualizar formularios KYC y expedientes en los sistemas internos.
Apoyar en la identificación del cliente, representantes y titular real siguiendo checklists establecidos.
Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de dat...