Objetivo del Puesto
Brindar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de la Unidad de Negocio del monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores prácticas adoptadas para así cuidar los riesgos a los que pudiera estar expuestos y con ello asegurar la permanencia en el mercado del servicio de remesas.
Funciones Principales
- Revisar y monitorear diariamente las alertas recibidas vía sistema.
- Análisis de los sujetos alertados para su determinación de acciones según los protocolos del área.
- Seguimiento diario de las actualizaciones de listas proporcionadas por las autoridades mexicanas y/o extranjeras.
- Respaldo en el sistema de las acciones determinadas en el análisis.
- Elaboración de documentos del seguimiento diario y mensual.
Perfil del Candidato