Misión del puesto:

Actuar como el nexo técnico y operativo entre la ejecución básica de cumplimiento y la estrategia de gestión. Este perfil es responsable de liderar el análisis de casos de alta complejidad, supervisar la calidad de los reportes de perfiles junior y asegurar la alineación de las políticas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) en un entorno multinacional.

Funciones y Responsabilidades Técnicas

Análisis Avanzado y Due Diligence (KYC/CDD/EDD)

• Ejecutar y supervisar procesos de Due Diligence Reforzada (EDD) para clientes de alto riesgo, Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y estructuras offshore.
• Análisis de titularidad real en estructuras societarias internacionales complejas (trusts, fundaciones, holdings).
• Validación de la coherencia entre el perfil económico del cliente y su operativa transaccional real. <...