Senior AML Specialist

Lugar: Madrid, España

Departamento: Corporate Legal Services

Tipo de contrato: indefinido

Es esencial asegurarse de que cumple con los requisitos como solicitante para este puesto;
por favor, lea atentamente la información a continuación.

Tus responsabilidades

• Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos;
  Manual de Procedimientos;
  Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;
  Plan de Formación;
  Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
• Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;
  Nombramiento de OCI;
  Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento;
  Aprobación del Plan de formación;
  Toma ...