Senior AML Specialist

Si le interesa solicitar este empleo, por favor, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos que se enumeran a continuación.

Lugar: Madrid, España

Departamento: Corporate Legal Services

Tipo de contrato: indefinido

Tus responsabilidades

• Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos;
  Manual de Procedimientos;
  Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;
  Plan de Formación;
  Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
• Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;
  Nombramiento de OCI;
  Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento;
  Aprobación del Plan de formación;
  Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan d...